AML/KYC съответствие
BTCfactura работи в съответствие с европейските регулации срещу изпиране на пари (AML) за транзакции с криптовалути. Тази политика допълва Общите условия.
Лимити без KYC проверка
- На поръчка: максимум 999 EUR
- Кумулативно 24 часа на клиент: максимум 999 EUR
Тези лимити покриват голямата част от индивидуалните клиенти и позволяват нормални покупки без допълнителни стъпки за проверка. Те съответстват на прага от 1000 EUR/ден, определен от европейските AML правила за доставчици на платежни услуги с криптовалути.
За поръчки над лимита
Ако искаш да направиш по-голяма поръчка, моля свържи се с нас на support@btcfactura.com. Процедурата е проста:
- Изпращаш ни имейл с желаната обща сума и продуктите
- Изпращаме ти кратък формуляр за проверка (документ за самоличност + кратка правна декларация)
- След валидация (обикновено до 24 часа) изпращаме специален BTCPay линк за плащане
- Плащаш както обикновено и получаваш продуктите
Защо съществуват тези лимити
Европейските регулации изискват доставчиците на платежни услуги с криптовалути да идентифицират клиенти, които извършват транзакции над определен праг, за да се предотврати изпирането на пари и финансирането на тероризма. Твоето сътрудничество ни позволява да работим законно и да предоставяме надеждна услуга.
Поверителност
Данните за проверка се използват изключително за AML съответствие. Не се споделят с трети страни, не се използват за маркетинг и се изтриват след законово изисквания период за съхранение. Виж нашата Политика за поверителност.
Контакт
За всякакви въпроси относно тази политика или процедурата за проверка:
Имейл: support@btcfactura.com
SC Digital Payments SRL – Str. Liniștii 15C C2, Paleu, Бихор, Румъния